近日，一位老年客户来到邮储银行张家港市乐余镇支行办理4万元的取现业务。在交流过程中，柜员了解到这笔钱是客户几年前借给外甥女的，现在对方归还，自己前期做了心脏病手术，取钱是用于术后请客吃饭，但当提到交易对手相关信息时，发现客户已将相关信息提前写在一张小纸条上准备好，这一举动引起了柜员的警惕。
柜员随即报告营业主管。营业主管与客户进一步了解情况，客户说外甥女是自己表妹的女儿，但和表妹没什么联系，也没有表妹的电话，之前和外甥女的通话记录也都删了。客户还主动打开手机通讯录，表示里面存有外甥女的电话。主管发现通讯录里备注的是广东佛山某地址，不符合日常习惯。综合这些情况，营业主管判断客户行为较为可疑，便拨打了110报警。
配资炒股民警到场后，拨打了客户提供的“外甥女”电话，与对方沟通并要求其提供身份证号码。派出所当即核实，发现联系电话和身份证号码均不正确。民警又联系了客户的儿子，询问是否认识此人，客户的儿子表示不知道。最终，该笔取现业务未予办理。事后派出所反馈，客户承认自己并不认识对方，之前在银行所说的资金来源和取现用途都是别人提前教好的，这笔钱确为涉诈资金。该网点通过严格落实身份核验、加强异常行为识别、及时启动警银联动机制，有效阻断了涉诈资金的转移。
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邮储银行苏州市分行将持续开展员工培训，提升对大额取现业务的风险识别能力，进一步细化异常行为预警和处置流程，强化与属地公安机关的协作配合，切实拦截涉诈资金转移。同时配资平台开户安全吗，加强对老年客户的防诈骗宣传教育，通过厅堂宣传、社区讲座等方式，帮助老年人提高风险防范意识，避免被不法分子利用，共同守护好人民群众的“钱袋子”。
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