超市店员揪出电诈团伙警觉拦截10万赃款

超市店员揪出电诈团伙警觉拦截10万赃款！近日，浙江舟山一家超市在两小时内接到七笔订单，全部购买同款五粮液白酒，累计31瓶，总价超过10万元。虽然下单人各不相同，但收货信息完全一致。店员察觉异常后报警，警方当场抓获了前来取货的“车手”，成功拦截了电诈团伙企图用白酒洗白赃款的行为。

超市店员揪出电诈团伙

事发当天上午，这家超市的线上订单系统接连收到七笔大额订单。店员核对时发现两个疑点：一是7笔订单全部购买五粮液，累计31瓶，金额超过10万元，这种高端白酒一次性大量下单本就罕见；二是尽管下单人的姓名和手机号不同，但填写的收货地址和联系人信息完全一致。正常消费中，不会有人用七个不同的账号分开下单买同一种高价酒还送到同一个地方。察觉到异常后，店员没有安排发货，而是立即拨打了报警电话。

超市店员揪出电诈团伙警觉拦截10万赃款

接到报警后，舟山警方迅速对订单信息进行核查。结合近期高发的电信诈骗洗钱案件特征，民警判断这极可能是电诈团伙利用赃款购买高价商品再转卖变现的洗钱手段。警方迅速组织警力前往收货地址布控。不久，一名年轻男子来到现场准备取货，在他核对信息时，民警将其当场控制。经审讯，该男子是电信诈骗团伙的“车手”，专门负责接收赃款购买的商品并转卖变现。据其交代，7笔订单的购酒资金全部来自电诈受害人的被骗钱款。团伙原本计划拿到酒后迅速转卖“洗白”赃款，没想到还没拿到货就被警方截获。